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偏执狂犯罪_!清X理工学院、中X理工学院毕业生拉维县犯案,开发投资诈欺类App,还涉嫌逃税!被害人遍布世界各地…#热点TRAP#

卿本佳人,惟有做贼。

刚刚结束的中考是全国上下倍受关注的社会风气事件,“做答”是大家最真诚的祝贺。但同班同学更要有才,更要有德,才能成为真正的社会风气昌明。

日前,中国公安部网安局公布了一则理工学院大学生拉维县合作开发股权投资诈欺类APP,骗取股权投资人亿万钱财的刑事案件,而犯罪犯罪行为的主角竟然多来自清X理工学院、中X理工学院等国内名校。疑犯查明,该犯罪犯罪行为团伙在实行犯罪犯罪行为中分裂出数个股权投资诈欺类APP,可以做到“骗完一人即舍弃整个APP”。

该刑事案件对广大股权投资人能吸取的教训就是,股权投资优先股很大要浏览非正规投资顾问交易APP。

名牌理工学院博士生大学生拉维县诈欺

2020年末,浙江宁波慈溪的李女士经好友所推荐,浏览了一款名为“富强投资顾问”的股权投资APP。看着帐户里急速上涨的数字,李女士欣喜若狂。于是在短短的10天时间里,她急速加大投入,接连充值18万元。

然而,当她申请提现的时候,却辨认出无论如何也不能操作获得成功。又过了一阵子,竟然连APP也无法打开了。意识到自己受骗了,李女士立马报了警。

接到报警后,网安交警立即与旁人展开了一场没有硝烟的技术较量。交警顺着网线溯源分析、追踪线索,辨认出旁人的应用软件后台的确做得天衣无缝,一时很难追寻。

但再狡猾的狐狸也会露出马脚,最终交警获得成功锁定一个为境外诈欺集团合作开发和制作违法APP的犯罪犯罪行为团伙。

2020年12月,交警奔赴湖南等地,获得成功抓获彭某等犯罪犯罪行为嫌疑人3名,扣押手机30余部,缴获违法APP源码10余套。特别令人唏嘘的是,该团伙成员均为清X理工学院、中X理工学院等国内顶级重点理工学院数学系博士生,技术实力处于行业第一梯队,实属高端人才。

经进行调查辨认出,他们透过基础源码,可以分裂出数个股权投资诈欺类APP,甚至可以做到“骗完一人即舍弃整个APP”!

他们的犯罪犯罪行为事实还不只这些。据疑犯进行调查,涉案人员自行搭建了数个“跑分”互联网平台,为境外互联网诈欺团伙提供跑分销售业务,即俗称的“逃税”。被这个团伙坑过的被害人遍布世界各地,涉案金额超1亿元!目前,刑事案件还在进一步进行调查中。

高仿APP猖獗

除了诈欺股权投资类APP外,还有一些犯罪犯罪行为分子直接假冒商业商业银行APP来实行金融创新诈欺,多家机构也对这种犯罪行为展开谴责。

今年4月份,长城国瑞投资顾问在官网正式发布严正声明,称辨认出有犯罪犯罪行为分子盗用“长城资产”为名透过APP、群等渠道,以优先股开户、股权投资指导、理财资讯服务等为诱饵实行金融创新诈欺,谋取违法利益。

今年5月份,中原地区消费金融创新正式发布关于犯罪犯罪行为分子以“河南中原地区消费金融创新子公司” 为名实行诈欺的声明。声明称,“中原地区消费”“中原地区消金”APP与本子公司无任何关系。对“中原地区消费”“中原地区消金”APP违法盗用本子公司为名及Logo、使用与本子公司中文名称相似的APP中文名称蒙骗顾客的犯罪行为,子公司已向公安机关报警,并将采取进一步措施维护本子公司的合法权益。

此外,自2020年以来,招联消费金融创新、马上消费金融创新、中银消费金融创新等消费金融创新子公司陆续对外正式发布公告称犯罪犯罪行为分子盗用其为名实行电信金融创新诈欺。

盗用商业银行等商业银犯罪行为名招商金融创新产品,诱导办理贷款、浏览APP等犯罪行为更是层出不穷。

2月20日,华夏商业银行正式发布通告称,近日渣打商业银行监测辨认出数家新闻媒体的自新闻媒体账号正式发布盗用该犯罪行为名的不实互联网营销活动宣传品,内容为透过扫描条码浏览APP,注册后连续签到领取奖品。今年以来,除华夏商业银行外,华夏商业银行、农业商业银行泰安分行等也都曾因“假造”不实互联网营销正式发布各类提醒意。

不仅商业银行会被“假造”展开互联网营销宣传品,更有甚者盗用监管为名实行诈欺。

2019年12月,中国人民商业银行曾正式发布风险提示称,一些不法商家盗用中国人民银犯罪行为名,声称发行“第某套港币珍藏册”等港币类藏品,蒙骗顾客。以中国人民银犯罪行为名展开宣传品的港币类藏品均为不实宣传品,请公众注意严防。

2020年,部分地区还出现了犯罪犯罪行为分子伪造中国银中国保监会文件,谎称帐户被冻结向顾客实行诈欺的情况。就此,中国银中国保监会顾客权益保护局正式发布风险提示。

浏览APP时该如何去分辨真假“李逵”?中原地区消费金融创新子公司副总经理邵航给出了几点建议:

1、非正规互联网贷款互联网平台不会在授信审核过程中缴交任何费用,所谓关联认证金、履约保险费、保证金、商业银行卡解冻费等都是诈欺分子的托词。

2、非正规金融创新服务互联网平台的客服人员不会透过非正式渠道(对个人、对个人)和用户联系,也不会向用户索要对个人信息和验证码,出现非正式客服人员联系的情况,很大要注意核查旁人身份,千万别向陌生对个人帐户提款。

3、浏览APP时很大要选择非正规非官方应用软件,务必在非正规应用互联网平台浏览,千万别轻而易举点击来历不明的应用供应商、链接以及条码浏览安装应用软件。

股权投资人要提高警惕性

投资顾问诈欺是一个普遍存在的问题,"防投资顾问诈欺活动"是股权投资人教育的重要组成部分。近年来,各大股权投资机构也急速向股权投资人灌输严防网上投资顾问诈欺的知识。

如何严防网上投资顾问诈欺?前海联合基金在非官方正式发布的提示信息显示,股权投资人应更多的了解犯罪犯罪行为分子利用互联网展开投资顾问诈欺的手段,如以自设中文网站、互联网博客或盗用著名商业银犯罪行为名开设的中文网站为载体;利用论坛或群及在著名新闻媒体上正式发布广告;向股权投资人所推荐优先股,如盈利按很大比例分成;用“掌握内幕信息”、“提供涨停优先股或短线黑马”、“保证获得超额股权投资回报”之类极具诱惑性的语言吸引股权投资人,以缴交会员费、所推荐费、服务费等形式展开诈欺。

市场人士提醒,股权投资人在选择投资顾问子公司、基金子公司或投资顾问股权投资咨询子公司开展相关销售业务时,可透过中国投资顾问业协会的中文网站查找所有合法投资顾问业商业商业银行的中文名称、非官方中文网站和联系电话,从而对所接触子公司的合法性展开辨别。

此外,股权投资人在接受投资顾问销售业务招商时,不应相信不切实际的股权投资回报许诺,且千万别轻而易举向不熟悉的对个人商业银行帐户汇款或提款,防止上当受骗。

假如不小心“中招”,该怎么办?据大河报采访,河南文丰律师事务所律师胡珍珍表示:“互联网诈欺是诈欺罪的一种,但是由于技术手段的原因,互联网诈欺有侦查破案的难度,如果辨认出被骗,要第一时间保留好提款单据,立刻向当地派出所报警。”

相冰提醒,商业银行和非正规的商业商业银行如果遇见了贷款人有“骗取贷款”嫌疑,会直接报警或上诉至法院,不会给贷款人单独开冻结资金的通知书,因为商业银行没有执法权。如果遇到了此类刑事案件,被害人应该保存好旁人的商业银行帐户信息,暂时千万别删除应用软件(疑犯会提取相关数据),立即拨打110报警。如果被害人报警的时间够及时,旁人还没有将资金取出,商业银行可以冻结诈欺帐户资金。同时,被害人报警以后,疑犯会对涉案帐户采取措施,涉案帐户在48小时以内无法办理非柜面销售业务,这样也可以为疑犯办案争取到宝贵的时间。

有法律专家在接受央视财经采访时提醒,遇到这种情况,商业商业银行也可以积极举证,寻求法律保护。

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